Virginia Fonseca, uma das influenciadoras mais populares do Brasil, está no centro de uma investigação da Polícia Federal que apura movimentações financeiras consideradas suspeitas. Segundo relatórios de inteligência financeira, produzidos a partir de dados analisados após a CPI das Bets, as apurações envolvem a origem e o destino de transferências milionárias, além de possíveis irregularidades fiscais, financeiras e indícios de lavagem de dinheiro.
Relatórios do Coaf apontam que a empresa Talismã Digital recebeu R$ 22,4 milhões entre março e setembro de 2024. Desse total, R$ 21,4 milhões teriam sido transferidos em 44 operações via Pix e R$ 1 milhão por TED. A maior parte dos recursos, R$ 17,7 milhões, foi enviada pela empresa Amp Pay Marketing, que opera no regime do Simples Nacional, cujo limite de faturamento anual é de R$ 4,8 milhões.
Especialistas ouvidos pela reportagem afirmam que a movimentação pode indicar irregularidades e deve ser analisada em conjunto com outros elementos. A investigação também examina a relação entre empresas ligadas à influenciadora, a processadora de pagamentos Amp Pay e plataformas de apostas online. Virginia foi convocada pela CPI das Bets em 2024 para prestar esclarecimentos sobre publicidade de casas de apostas. Embora o relatório final da comissão tenha sido rejeitado, os documentos reunidos motivaram a abertura da investigação pela Polícia Federal. #DomingoEspetacular
Direção de Jornalismo: Wilon Cardoso
Migração de cubanos para os EUA atinge maior nível em décadas
Debandada aumentou após protestos antigoverno, há um ano; quase 2 mil pessoas foram presas no país desde então Os cubanos [...]
Prefeita de Chicago xinga juiz da Suprema Corte dos EUA
Dias depois, Lori Lightfoot disse que estava preocupada com 'toxicidade no debate público' Irritada com a derrubada do direito ao aborto em [...]
ONU calcula que população mundial alcançará 8 bilhões em novembro
Segundo projeções, em 2023 a Índia superará a China como o país mais populoso do planeta A população mundial deve [...]